论坛   平昌论坛   平昌女子拍个抖音,九万多货款不翼而飞
返回列表
查看: 25171|回复: 14

[民声] 平昌女子拍个抖音,九万多货款不翼而飞

[复制链接]

1355

主题

1469

帖子

6224

积分

少尉

鸽币
1368 枚
银元
3387 点
最后登录
2024-11-14
发表于 2019-2-17 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自上海

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
2019年1月21日,平昌县公安局经过17天的不懈努力,在市局网安、技侦的大力支持下,成功破获一起系列电信网络诈骗案,在福建省漳州市抓获以黄某杰为首的犯罪嫌疑人3人,现场缴获作案手机5部、银行卡13张、假证件50余张、POS机2台。经初步审查发现,该团伙已在山东、四川遂宁、巴中等地作案4起,涉案金额30余万元。
20170814091259cxp5.jpg
拍个抖音,九万多货款不翼而飞
2019年1月4日14时许,平昌县江口镇居民唐某琼急匆匆地来到县局报警称:“2018年11月左右,我通过抖音认识了一家供货商,加为微信好友后骗走货款98280元。”说完后心急如焚,情绪十分激动。民警一边安抚一边详细询问经过,唐某琼随后讲述了自己的一段遭遇。

唐某琼在平昌县城开了一家建材批发部,主要经营建筑木板材料,由于熟悉行业行规,交际广泛,精通门道,生意算是做得红红火火,各地供货商、经销商也乐意与她打交道,唐某琼本人头脑也很灵活,经常在个人微信朋友圈、网站、QQ群发布一些批发销售建材木板的图片和宣传资料,也喜欢拍段视频,上传抖音,引发关注。抖音发出后,关注的人自然也就多了,特别是自2018年11月以来,一位自称是广西省贵港市“某达木业有限公司法人代表”关注次数最多,且多次点赞,还发送一些公司的商业广告,表达合作欲望。唐某琼在添加对方为微信好友后陆陆续续聊了一些建材木料方面的话题。岁末年初,恰逢唐某琼的生意好,仓库货源不足,急需向供货商进购一批货物,而平时进货渠道都是通过手机电话与广西省一些厂家直接联系,然后货运装车发货、打款、收货,而这一次,唐某琼被“某达木业”给出的低廉价格所心动,对方还通过微信主动发来个人身份证和公司营业执照照片,并提供与多家批发商、经销商签订的合同信息,这让唐某琼对这家公司更加深信不疑,双方互通电话、谈好价格后,唐某琼订下了一批货物,对方也承诺尽快发货装车,并告知了其货运驾驶员的电话,声称很快就可以收到这批货物,唐某琼内心十分高兴,于2018年12月31日将该批98280元的货款通过微信支付、银行卡转账的方式,分四次转给对方提供的指定银行账号中。要在平时,打款后两天就能收货,而这次三天都过去了,还没见到货物的踪影,唐某琼有些着急也感觉事情不对,立即拿起电话拨打所谓的“驾驶员”和“某达木业法人代表”号码时,却始终打不通,微信也被拉黑。此时,唐某琼才如梦初醒,九万多货款就这样打了“水漂”。
微信图片_20190217162334.png
跨省侦查,一个诈骗团伙浮出水面
接警后,民警立即向市局反诈中心报告并立即采取紧急止付和冻结措施,但由于距离案发已经五天,银行卡内的钱早已被狡猾的犯罪嫌疑人全部转走。鉴于案情重大,县局迅速抽调骨干力量成立专案组,多警种同步合成作战。

通常电信诈骗案嫌疑人身处异地,使用网络对不特定人群实施诈骗,具有很强隐蔽性,一旦诈骗成功,会立即更换与案件有关的所有通讯方式,销毁证据,侦破起来难度很大。专案组根据犯罪嫌疑人通过手机微信网络聊天的方式实施诈骗这一特点,确定了“同步作战,网上为主”的办案思路,兵分两路,与嫌疑人展开“网上网下”的“寻觅”较量。网上,民警对嫌疑人作案使用的抖音和微信号码进行调查,对嫌疑人可能触及的网络进行摸排,对其留下的“蛛丝马迹”进行轨迹分析,研究其活动规律,力争“寻根溯源”,圈定其落脚点。网下,民警根据已掌握的线索,对嫌疑人作案时使用的银行卡账户信息进行逐层筛选,并分析其转账信息。

专案组还赶赴广西贵港市对某达木业有限公司进行核查。经查,该公司真实存在,但被不法分子冒用顶替。随后又加大对作案账户资金流向的调查工作。经过梳理分析,嫌疑人诈骗成功后,将受害人的资金分化成多个账户,又通过第三方支付平台迅速转入犯罪团伙拥有的一级卡、二级卡、三级卡等多张银行卡中,且每张银行卡、每一笔钱均有不同的流向。随着调查的深入,专案组民警发现其中有一张三级卡在福建省漳州市某银行ATM机上有过一次取现的记录,专案组获知这一重要线索后,立即赶往福建省漳州市,调取了该银行的ATM机取款监控视频,发现该嫌疑人是一名青年男子,取款时并未伪装,专案组以此为突破口,对该男子进行了深入调查,很快就查明该男子就是本地的黄某杰。随后,专案组顺藤摸瓜,通过调取、查看大量的视频监控资料,分析资金流向及人员关系,一个组织精密、分工明确的犯罪团伙逐渐浮现出来。
079eb849d69a44a681f580fe82c5dba2_th.png
找准时机,三名嫌疑人悉数落网
为彻底打掉该诈骗团伙,专案组民警采取乔装打扮、循线追踪、蹲点守候的方式排查犯罪嫌疑人的藏身窝点,功夫不负有心人,通过不分昼夜的不懈努力,最终确定了犯罪嫌疑人黄某杰等人藏身于漳州市芗城区漳福路一出租房内,但该团伙反侦查意识极强,警觉性极高,贸然行动可能被嫌疑人发觉,不能一网打尽,甚至可能前功尽弃,在充分考虑现实情况及熟悉了解周围环境下,专案组制订了周密的抓捕计划,决定在不惊动嫌疑人的情况下,伺机收网。

2019年1月21日晚,时机成熟,在当地警方的密切配合下,专案组冲进该出租房内,成功将熟睡中的黄某杰三人抓获,现场缴获手机、银行卡、POS机等一大批作案工具。专案组又连夜开展审讯工作,在大量证据和事实面前,黄某杰等人对唐某琼实施电信网络诈骗的犯罪事实供认不讳。

经查,自2018年11月以来,黄某杰等人冒称广西省贵港市某达木业有限公司法人代表,通过抖音、微信、QQ等网络平台大量发布销售建材等虚假信息,在骗取受害人的信任后,采取与当事人网上联系不见面、网上转账、刷卡提现等方式诈骗他人钱财。目前,犯罪嫌疑人黄某杰等人已被平昌县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步深挖之中。


本帖点赞记录
点赞给态度,登录/注册 就能点赞
明哥123 2019-2-21 17:00 点赞 +1
川巴汉子 2019-2-19 23:26 点赞 +1
茯苓 2019-2-19 22:50 点赞 +1
秋月月 2019-2-19 20:03 点赞 +1
成功有成 2019-2-19 18:43 点赞 +1
龙凤腾飞 2019-2-19 06:44 点赞 +1
·柚子姐 2019-2-19 02:04 点赞 +1
孙哥 2019-2-18 21:19 点赞 +1
潘传万 2019-2-18 18:13 点赞 +1
1518276443 2019-2-18 17:42 点赞 +1
张志明 2019-2-18 12:49 点赞 +1
鲜刚 2019-2-18 08:27 点赞 +1
晴天为你 2019-2-18 07:52 点赞 +1
lmp123456 2019-2-18 07:35 点赞 +1
唐得奎 2019-2-18 06:02 点赞 +1
2860135184 2019-2-18 04:03 点赞 +1
方芳芳 2019-2-18 00:54 点赞 +1
一文一武 2019-2-18 00:13 点赞 +1
当你 2019-2-18 00:08 点赞 +1
Jonathan.㏄ 2019-2-18 00:04 点赞 +1
李丹126 2019-2-17 23:54 点赞 +1
夜游魂 2019-2-17 23:50 点赞 +1
旺雄 2019-2-17 23:21 点赞 +1
夏天来了 2019-2-17 23:17 点赞 +1
荷田月色 2019-2-17 23:17 点赞 +1
迷茫路上谁同伴 2019-2-17 23:06 点赞 +1
财源广进三江 2019-2-17 23:05 点赞 +1
十一歌 2019-2-17 21:50 点赞 +1
zengxy 2019-2-17 21:42 点赞 +1
向qian看Ω向ho 2019-2-17 20:35 点赞 +1
18111338639 2019-2-17 20:24 点赞 +1
华伟商行 2019-2-17 19:57 点赞 +1
带着回忆去忘记 2019-2-17 19:57 点赞 +1
圣帅 2019-2-17 19:46 点赞 +1
鍚荼壸 2019-2-17 19:24 点赞 +1
益帆风顺 2019-2-17 19:09 点赞 +1
爱成集团小玉 2019-2-17 19:02 点赞 +1
ljg 2019-2-17 19:00 点赞 +1
严天平 2019-2-17 17:40 点赞 +1
林深时见鹿. 2019-2-17 17:33 点赞 +1

官方通知:微信公众号搜索关注“游鸽网头条” 发送“拼车”立即找顺风车!!

0

主题

1896

帖子

6146

积分

少尉

鸽币
0 枚
银元
4250 点
最后登录
2024-11-1
应该学习普京,在哪抓住,就在哪送他见阎王爷。
来自: Android客户端
本帖点赞记录
点赞给态度,登录/注册 就能点赞
Jonathan.㏄ 点赞 +1
浪荡红尘 点赞 +1

官方通知:微信公众号搜索关注“游鸽网头条” 发送“拼车”立即找顺风车!!

回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

17

主题

426

帖子

1863

积分

三级士官

鸽币
32 枚
银元
1405 点
最后登录
2021-7-23
平昌警察不错!赞一个!其他省的被骗了没破案!他们能在短时间内一网打尽!用心了!
来自: Android客户端
本帖点赞记录
点赞给态度,登录/注册 就能点赞
近水知鱼性 点赞 +1
独占高楼 点赞 +1

官方通知:微信公众号搜索关注“游鸽网头条” 发送“拼车”立即找顺风车!!

回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

11

主题

670

帖子

3813

积分

三级士官

鸽币
11 枚
银元
3132 点
最后登录
2021-11-27
我觉得大家可以看一下《天下无诈》这部电视剧。
来自: Android客户端
本帖点赞记录
点赞给态度,登录/注册 就能点赞
平昌名艺造型 点赞 +1

官方通知:微信公众号搜索关注“游鸽网头条” 发送“拼车”立即找顺风车!!

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

13

主题

935

帖子

3322

积分

三级士官

鸽币
12 枚
银元
2371 点
最后登录
2020-8-31
抖音还是看少了
来自: iPhone客户端
本帖点赞记录
点赞给态度,登录/注册 就能点赞
18111338639 点赞 +1

官方通知:微信公众号搜索关注“游鸽网头条” 发送“拼车”立即找顺风车!!

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

2264

主题

1万

帖子

3万

积分

少校

鸽币
2220 枚
银元
18142 点
最后登录
2021-3-1

官方通知:微信公众号搜索关注“游鸽网头条” 发送“拼车”立即找顺风车!!

回复

使用道具 举报

14

主题

2743

帖子

7449

积分

少尉

鸽币
11 枚
银元
4688 点
最后登录
2020-10-25

官方通知:微信公众号搜索关注“游鸽网头条” 发送“拼车”立即找顺风车!!

回复

使用道具 举报

3

主题

71

帖子

251

积分

上等兵

鸽币
6 枚
银元
174 点
最后登录
2019-3-29
刚刚就是看这个,我签到名次才落后了
来自: Android客户端

官方通知:微信公众号搜索关注“游鸽网头条” 发送“拼车”立即找顺风车!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

71

帖子

251

积分

上等兵

鸽币
6 枚
银元
174 点
最后登录
2019-3-29
终于看见平昌公安局处理重大案件了
来自: Android客户端

官方通知:微信公众号搜索关注“游鸽网头条” 发送“拼车”立即找顺风车!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

175

帖子

782

积分

二级士官

鸽币
5 枚
银元
599 点
最后登录
2020-2-13
发表于 2019-2-18 17:16 | 显示全部楼层 | 来自四川
抖音中毒太深了,应该多学习一下正能量的知识。

官方通知:微信公众号搜索关注“游鸽网头条” 发送“拼车”立即找顺风车!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

944

帖子

3237

积分

三级士官

鸽币
0 枚
银元
2283 点
最后登录
2021-6-29
巷子深女士最爱占便宜
来自: Android客户端

官方通知:微信公众号搜索关注“游鸽网头条” 发送“拼车”立即找顺风车!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

11

帖子

216

积分

上等兵

鸽币
0 枚
银元
205 点
最后登录
2021-3-4
好样的,向平昌县公安警察人员点

来自: Android客户端

官方通知:微信公众号搜索关注“游鸽网头条” 发送“拼车”立即找顺风车!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

45

帖子

203

积分

上等兵

鸽币
0 枚
银元
158 点
最后登录
2020-2-6
发表于 2019-2-19 16:01 | 显示全部楼层 | 来自四川
切莫因小失大,还好警察抓到了,不然钱只有打水漂了.

官方通知:微信公众号搜索关注“游鸽网头条” 发送“拼车”立即找顺风车!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

25

积分

县城贫民

鸽币
0 枚
银元
20 点
最后登录
2019-5-9
希望大家能够正确看待网络社交平台,在涉及到金钱方面的时候一定要提高警惕、加上防范意识。避免财务的损失。
来自: iPhone客户端

官方通知:微信公众号搜索关注“游鸽网头条” 发送“拼车”立即找顺风车!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

15

帖子

92

积分

列兵

鸽币
0 枚
银元
77 点
最后登录
2019-12-13
发表于 2019-2-27 10:49 | 显示全部楼层 | 来自四川
警察同志辛苦了,赞一个。

官方通知:微信公众号搜索关注“游鸽网头条” 发送“拼车”立即找顺风车!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

收藏:9754 | 帖子:5万

侵权举报:本页面所涉内容为用户发表并上传,相应的法律责任由用户自行承担;本网站仅提供存储服务;如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!
举报电话:0827-6287373
巴中市游鸽网络科技有限公司主办 川网文[2019]1267-079
特约法律顾问:四川百坚律师事务所 刘东律师 158-8272-1330
ICP备案号:蜀ICP备14002601号
川公网安备51190002040064
川网文(2019)1267-079号
Copyright © 2012-2021 0827ug.Com All Rights Reserved.