平昌女子拍个抖音，九万多货款不翼而飞

如痴如醉 · 发表于 2019-2-17 16:30

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2019年1月21日，平昌县公安局经过17天的不懈努力，在市局网安、技侦的大力支持下，成功破获一起系列电信网络诈骗案，在福建省漳州市抓获以黄某杰为首的犯罪嫌疑人3人，现场缴获作案手机5部、银行卡13张、假证件50余张、POS机2台。经初步审查发现，该团伙已在山东、四川遂宁、巴中等地作案4起，涉案金额30余万元。

拍个抖音，九万多货款不翼而飞
2019年1月4日14时许，平昌县江口镇居民唐某琼急匆匆地来到县局报警称：“2018年11月左右，我通过抖音认识了一家供货商，加为微信好友后骗走货款98280元。”说完后心急如焚，情绪十分激动。民警一边安抚一边详细询问经过，唐某琼随后讲述了自己的一段遭遇。

唐某琼在平昌县城开了一家建材批发部，主要经营建筑木板材料，由于熟悉行业行规，交际广泛，精通门道，生意算是做得红红火火，各地供货商、经销商也乐意与她打交道，唐某琼本人头脑也很灵活，经常在个人微信朋友圈、网站、QQ群发布一些批发销售建材木板的图片和宣传资料，也喜欢拍段视频，上传抖音，引发关注。抖音发出后，关注的人自然也就多了，特别是自2018年11月以来，一位自称是广西省贵港市“某达木业有限公司法人代表”关注次数最多，且多次点赞，还发送一些公司的商业广告，表达合作欲望。唐某琼在添加对方为微信好友后陆陆续续聊了一些建材木料方面的话题。岁末年初，恰逢唐某琼的生意好，仓库货源不足，急需向供货商进购一批货物，而平时进货渠道都是通过手机电话与广西省一些厂家直接联系，然后货运装车发货、打款、收货，而这一次，唐某琼被“某达木业”给出的低廉价格所心动，对方还通过微信主动发来个人身份证和公司营业执照照片，并提供与多家批发商、经销商签订的合同信息，这让唐某琼对这家公司更加深信不疑，双方互通电话、谈好价格后，唐某琼订下了一批货物，对方也承诺尽快发货装车，并告知了其货运驾驶员的电话，声称很快就可以收到这批货物，唐某琼内心十分高兴，于2018年12月31日将该批98280元的货款通过微信支付、银行卡转账的方式，分四次转给对方提供的指定银行账号中。要在平时，打款后两天就能收货，而这次三天都过去了，还没见到货物的踪影，唐某琼有些着急也感觉事情不对，立即拿起电话拨打所谓的“驾驶员”和“某达木业法人代表”号码时，却始终打不通，微信也被拉黑。此时，唐某琼才如梦初醒，九万多货款就这样打了“水漂”。

跨省侦查，一个诈骗团伙浮出水面
接警后，民警立即向市局反诈中心报告并立即采取紧急止付和冻结措施，但由于距离案发已经五天，银行卡内的钱早已被狡猾的犯罪嫌疑人全部转走。鉴于案情重大，县局迅速抽调骨干力量成立专案组，多警种同步合成作战。

通常电信诈骗案嫌疑人身处异地，使用网络对不特定人群实施诈骗，具有很强隐蔽性，一旦诈骗成功，会立即更换与案件有关的所有通讯方式，销毁证据，侦破起来难度很大。专案组根据犯罪嫌疑人通过手机微信网络聊天的方式实施诈骗这一特点，确定了“同步作战，网上为主”的办案思路，兵分两路，与嫌疑人展开“网上网下”的“寻觅”较量。网上，民警对嫌疑人作案使用的抖音和微信号码进行调查，对嫌疑人可能触及的网络进行摸排，对其留下的“蛛丝马迹”进行轨迹分析，研究其活动规律，力争“寻根溯源”，圈定其落脚点。网下，民警根据已掌握的线索，对嫌疑人作案时使用的银行卡账户信息进行逐层筛选，并分析其转账信息。

专案组还赶赴广西贵港市对某达木业有限公司进行核查。经查，该公司真实存在，但被不法分子冒用顶替。随后又加大对作案账户资金流向的调查工作。经过梳理分析，嫌疑人诈骗成功后，将受害人的资金分化成多个账户，又通过第三方支付平台迅速转入犯罪团伙拥有的一级卡、二级卡、三级卡等多张银行卡中，且每张银行卡、每一笔钱均有不同的流向。随着调查的深入，专案组民警发现其中有一张三级卡在福建省漳州市某银行ATM机上有过一次取现的记录，专案组获知这一重要线索后，立即赶往福建省漳州市，调取了该银行的ATM机取款监控视频，发现该嫌疑人是一名青年男子，取款时并未伪装，专案组以此为突破口，对该男子进行了深入调查，很快就查明该男子就是本地的黄某杰。随后，专案组顺藤摸瓜，通过调取、查看大量的视频监控资料，分析资金流向及人员关系，一个组织精密、分工明确的犯罪团伙逐渐浮现出来。

找准时机，三名嫌疑人悉数落网
为彻底打掉该诈骗团伙，专案组民警采取乔装打扮、循线追踪、蹲点守候的方式排查犯罪嫌疑人的藏身窝点，功夫不负有心人，通过不分昼夜的不懈努力，最终确定了犯罪嫌疑人黄某杰等人藏身于漳州市芗城区漳福路一出租房内，但该团伙反侦查意识极强，警觉性极高，贸然行动可能被嫌疑人发觉，不能一网打尽，甚至可能前功尽弃，在充分考虑现实情况及熟悉了解周围环境下，专案组制订了周密的抓捕计划，决定在不惊动嫌疑人的情况下，伺机收网。

2019年1月21日晚，时机成熟，在当地警方的密切配合下，专案组冲进该出租房内，成功将熟睡中的黄某杰三人抓获，现场缴获手机、银行卡、POS机等一大批作案工具。专案组又连夜开展审讯工作，在大量证据和事实面前，黄某杰等人对唐某琼实施电信网络诈骗的犯罪事实供认不讳。

经查，自2018年11月以来，黄某杰等人冒称广西省贵港市某达木业有限公司法人代表，通过抖音、微信、QQ等网络平台大量发布销售建材等虚假信息，在骗取受害人的信任后，采取与当事人网上联系不见面、网上转账、刷卡提现等方式诈骗他人钱财。目前，犯罪嫌疑人黄某杰等人已被平昌县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步深挖之中。