巴中一男子遭遇史上最强套路！300人的微信群除了他全是骗子····

洪荒少女 · 发表于 2018-9-5 14:57

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近日，巴州区公安分局在多地公安配合下，历时3个多月，辗转全国10余省市，行程10万余公里，成功破获省内“虚假平台炒外汇”特大系列电信诈骗案件，涉案金额共达100余万元，打掉湖南娄底境内一电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人3人，缴获手机40余部；冻结银行存款、扣押赃款共计11万余元。

案情回顾

2018年4月11日，巴州区受害人李先生被人拉进一个名为“外汇套利”300多人的微信群，群里有指导老师“喊单”，并不时有人晒出自己的“盈利截图”，还有各种感谢老师带着赚钱之类的话，这让李先生心动不已。于是李先生添加了群主“李冰”的微信，并在其的指导下注册手机app“鼎盛集团”账号。就在李先生满心欢喜等待老师带着他赚大钱的时候，殊不知一场阴谋正在悄然临近。李先生先按照“李冰老师”的指导，向平台充值了小额资金准备试试水，没想到还真赚钱了，看着平台里自己不断上涨的资金，李先生打消了疑虑，对李冰老师深信不疑，先后向该平台充值7万余元。经过9天的“经营”，李先生准备将盈利取出，可没想到，该平台却不能提现，指导老师李冰的手机和微信也无法联系，李先生这才意识到自己被骗。

图为受害者李先生在APP“鼎盛集团”上的收益

没有错，李先生下载的APP是骗子们自己开发的，李先生汇入平台的操作资金，其实都进入了骗子的账户里。

2018年4月20日，李先生到巴州区公安分局报案。

接警后，巴州区公安分局高度重视，因为今年以来，巴州区电信诈骗案件特别是“虚假平台炒外汇”类案件频发，作案人员通过短信、电话、QQ等多种方式，对我区居民进行疯狂诈骗，群众损失巨大，社会影响极其恶劣。

针对此情况，巴州区公安分局刑侦大队通过认真梳理案件规律特点、作案手法，将前后发生在我市“虚假平台炒外汇”类电信诈骗案共10件进行串并，成立专案组，站在保民生、护民安的高度，全力开展案件侦查。

侦查中，专案组掌握到省内其他市也发生了跟本案相同手法的案件10余件。专案组初步判断系同一团伙所为，遂逐一向案发地公安机关发出协查请求，并远赴省内各发案地，逐地开展调查取证工作。通过多地公安合作，缜密侦查，结合前期调查取证，确定“虚假平台炒外汇”电信诈骗案件系湖南娄底境内同一犯罪团伙所为。

专案组遂赴湖南娄底与当地公安机关联合开展侦查工作。经过近3个月的缜密侦查，两地警方逐步摸清了该电信诈骗犯罪团伙活动规律：该团伙采取“指挥部署组-技术组-微信、电话组-取款组”的工作模式，在全国范围内疯狂实施电信诈骗犯罪活动。

在调查取证工作结束后，为实现对该案的成功侦破，确保将涉案嫌疑人顺利抓获，专案组通过研究分析犯罪嫌疑人活动轨迹，在合适地点实施遵守，在时机成熟时，专案组果断出击，成功抓获犯罪嫌疑人毛某某（女，45岁，湖南娄底人）、朱某某（男，51岁，湖南娄底人）、毛某某（男，42岁，湖南娄底人）。

抓捕行动结束后，专案组立即将3名犯罪嫌疑人集中押解回巴中，进行审查讯问。查明，今年以来，该犯罪团伙采用在微信群里推广“鼎盛集团”交易平台，以指导他人炒外汇赚钱的方式实施电信诈骗。嫌疑人每次只将1名受害人拉进其精心设计的炒外汇微信群，群里人头攒动，热闹非凡。但其实除了受害人一人为投资者外，其余群成员都是该犯罪团伙其他成员，他们使用多部手机，更换扮演客服、指导师、海关工作人员、投资者等多种角色，分工明确，轮流对受害人进行信息轰炸，精神洗脑，继而攻破受害人的心理防线，让受害人掉进他们设计好的诈骗陷阱。只要受害人资金一到账，钱就会转入该团伙办理的第三方支付平台内，几经周折流转，然后进入犯罪嫌疑人的腰包。

图为微信群里引诱李先生投资的“戏精”们

一人分饰多个角色还不露马脚，也不能怪受害人太好骗，只能说骗子的自我修养太精湛，剧本天衣无缝，而且受害人面对300人的围剿，这大手笔.......啧啧啧.....

目前，上述3名犯罪嫌疑人已被我局刑事拘留，案件正在进一步审查中。

小贴士

近几年，新型诈骗方式层出不穷，警方提醒，投资一定要选择正规平台。此类诈骗案就是抓住了广大市民缺乏相应知识，又想赚钱的这种心理，通过引入正规的国际数据包装自己，迷惑性非常强，不懂专业知识的人很难发现。警方提醒广大市民，在自己不懂的领域投资，需要谨慎，避免上当受骗。

利用虚假交易平台诈骗的套路

1、加好友、谈投资心得、取得信任“传授”赚钱门道

网友主动邀请加QQ、微信等,头像往往是美女、帅哥、专家，“网友”每天会拉拉家常、谈谈股票投资心得,取得信任后,在朋友圈、QQ空间等虚假炫富、发送模拟盈利截图、夸大投资收益,诱骗客户在虚假交易平台注册开户。接着投资者会被拉进股票交流群。入群后,群里的“讲师”或“导师”往往会有意无意在群里晒单,截图显示赚了多少钱。同时表示股票难以赚钱,鼓吹在某期货平台交易可短时间赚大钱。这样的群内人员有百分之九十以上是“托”，这些“托”在群内晒单，炫富，当投资者被这种赚钱的氛围感染,捆绑银行账户操作转账,资金一打进去,第二步就开始了。

2、控制交易软件,误导客户操作

这种虚假交易平台投资标的对象五花八门，有贵金属、原油，甚至有玉石、国画、瓷器、邮币卡等所谓创新产品,其实这些都是噱头。在成功诱使客户注册开户后,平台会安排所谓“分析师”“老师”给客户提供技术指导,客户先期少量盈利后一般会加大资金投入,此后“分析师”“老师”会误导客户与正常行情相反方向进行交易操作,客户在听了这些分析师的一些指导建议之后,往往是产生更大的亏损,甚至爆仓。他们有的还利用交易软件后台，通过修改平台参数,控制行情升跌。客户操作时就会发现行情数据延时、无法正常的行情点位交易、无法转出资金。

3、让你频繁操作,损失高额手续费

这些所谓的交易平台,制定高额的手续费，一买一卖都收手续费。

4、以保证高额回报为诱饵，代客操盘

黑平台没有正规的交易软件，联系方式、银行账户也都是虚假的。它们是通过个人账号或者微信支付宝等方式进行转账，以业务员代办操作轻松赚钱为卖点，吸引投资者，其结局往往是在业务员的操盘下出现亏损，令人误认是银行第三方托管。因此投资者绝不要把账号与资金托付给任何人进行操作。

警方提示

大家一定要对警方宣传的各种电信诈骗手段高度重视，仔细阅读，同时保护好个人信息，防止个人信息泄露，避免财产损失。

1、心中熟记典型诈骗手法，遇事冷静，多思考是不是被诈骗，积极反诈防诈。

2、接到转账、借钱电话一定要提高警惕，认真核实对方身份，多和家人朋友商量，及时拨打110报警咨询。

3、不要被高回报诱惑，宣传高额收益的投资都存在陷阱，要选择正规投资平台，不要把自己的银行卡绑定不能确定真假的平台。

4、发现被诈骗，准确记录骗子的账号和手机等信息，及时报警。

来源：巴中公安